印税务机构查获新德里中国公司 一亿美元洗钱案

印度中央直属税务局于近日搜查了一家中国公司。该公司是由中国人和印度人合伙及银行雇员在内的，并通过空壳公司参与的洗钱活动案。发现了他们涉嫌高达一亿美元的洗钱欺诈。应中国客户个人的要求，他们在各种虚拟公司中创建了40多个银行账户，超过1亿美元的信贷通过这些渠道流入。然后帮客户把钱洗白。